La evaluación internacional de México en materia de prevención y combate al lavado de dinero entró en su etapa final, en vísperas de las reuniones de trabajo y la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), previstas del 26 al 30 de octubre, informó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el país se encuentra en la fase final de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del organismo, que revisa directamente a México, a diferencia de otros países latinoamericanos evaluados en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La evaluación del GAFI no sólo consiste en revisar las leyes y regulaciones de los países, sino también la efectividad de las medidas que se adoptan para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, además de revisar las capacidades institucionales y los resultados obtenidos por las autoridades.
La valoración abarca al Estado mexicano en su conjunto e involucra a dependencias gubernamentales, autoridades de supervisión, instituciones de procuración de justicia y seguridad, además de participantes del sector financiero y no financiero, señaló.
Añadió que, como parte de la revisión, en marzo pasado un equipo evaluador visitó México para recabar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema nacional de prevención y combate a actividades ilícitas.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las distintas dependencias han trabajado de manera coordinada para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del organismo internacional.
"Las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión, para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI. México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero", concluyó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.
